Todo comenzó por un CD con nombres y cuentas que vendió un informante a los servicios secretos alemanes por 5 millones de euros. En el caso de Alemania, los investigadores obtuvieron los nombres, números de cuentas y transacciones bancarias de un disco compacto, por el que el Estado pagó 5 millones de euros.

“La evasión de impuestos de las élites está haciendo tambalear a Alemania”. La lapidaria frase del Ministro de Finanzas alemán, Peer Steinbrueck, se convirtió hace una semana en el lema y al mismo tiempo en el anuncio de una espectacular y mayúscula cacería de evasores de impuestos que habrían defraudado al fisco alemán sistemáticamente en más de 400 millones de euros, aproximadamente 606 millones de dólares.

El asunto es tan grave que amenaza el ingreso del principado de Liechtenstein a la zona Schengen (acuerdo de supresión de controles de fronteras entre 22 países europeos), porque a los bancos de ese pequeño principado es adonde están llegando los capitales evadidos.

Otros países

Pero no son solo alemanes. También se han descubierto cuentas secretas de británicos, estadounidenses, franceses e italianos, entre otros.

La intervención del ministro se produjo a raíz de que efectivos de la policía alemana allanaron las oficinas y el domicilio de Klaus Zumwinke, hasta entonces gerente de la Deutsche Post (Correos de Alemania), empresa de Sociedad Anónima de la que el Estado alemán posee la mayoría de acciones y que con un registro anual de utilidades del 60,116 millones de euros se sitúa entre las 15 mayores empresas de este país.

Zumwinkel fue detenido por haber sido acusado del desvío continuado de dinero de sus cuentas bancarias hacia cuentas secretas en Liechtenstein para evadir el pago de impuestos correspondien-tes a su nada despreciable salario de 180 mil euros anuales (273 mil dólares, alrededor de 500 mi-llones de pesos).

“El caso Zumwinkel es un paradigma de lo que les va a ocurrir a todos aquellos que han estado defraudando al fisco”, declaró el jueves Torsten Albig, vocero del Ministerio de Finanzas.

Luego del allanamiento, la Fiscalía alemana libró 900 órdenes de registro contra 700 ejecutivos y líderes empresariales del país, también sospechosos de haber desviado sus fortunas a bancos y cuentas secretas de Leichtstestein, el país alpino, entre Suiza y Austria, de apenas 260 km cuadra-dos de extensión, considerado en la actualidad como el mayor resguardo, incluso por encima de Suiza, de capitales fugados.

Los investigadores obtuvieron los nombres, números de cuentas y transacciones bancarias de un disco compacto que fue vendido por un informante al servicio secreto alemán, que pagó por el mis-mo 5 millones de euros, según lo declarado por Torsten Albig, vocero del Ministerio de Finanzas germano.

Gracias a este CD, hasta el momento el gobierno alemán ya ha identificado el paradero de 200 millones de euros, que ingresarán a las arcas del país en cuanto concluyan los juicios contra los evasores de impuestos.

Segundo disco

“Estamos desenterrando información que nos va a permitir echar mano de un centenar de acaudalados franceses que también han estafado al fisco”, declaró esta semana el ministro de Finanzas de Francia, Eric Woerth, a cuya declaración le siguió la de su colega de Roma, mientras que las autoridades británicas dieron a conocer que también pagaron 133 mil euros por un segundo disco compacto que contiene información privilegiada sobre los manejos bancarios en Liechtenstein de otros cientos de ciudadanos ingleses.

La aguerrida posición alemana por llevar hasta las últimas consecuencias la operación de desenmascaramiento de los evasores de impuestos se deja ver también en la fuerte presión y amenaza que el país está ejerciendo contra las autoridades del principado: “De no cooperar con las autoridades alemanas y europeas en la operación de desenmascaramiento de la red de evasores, Liechtstenstein pondría en peligro la ratificación de su ingreso al Tratado Schengen”, previsto para el próximo primero de noviembre, le dijo el pasado jueves Wolfgang Schaeuble, Ministro de Interior germano al Primer Ministro de Liechtenstein, Otmar Hasler.

No obstante, el mandatario del principado prometió a los ministros europeos que revisaría el asunto, pero adelantó que su gobierno “velaría hasta las últimas consecuencias por los intereses de sus ciudadanos, como lo hacen todos los demás países”. Con esto dio a entender que los investiga-dores no la tendrán fácil a la hora de pedir cooperación oficial judicial de ese principado.

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